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  本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉,并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

  按照《关于在上市公司成立自力董事轨制的指点定见》及《公司章程》的划定,自力董事任职工夫不得超越 6 年。彭兰密斯自 2015 年 4 月起担当中国出书传媒股分有限公司(以下简称“公司”)自力董事,至今已满 6 年,公司董事会于 2021 年 4 月 22 日收到彭兰密斯告退申请,彭兰密斯申请辞去公司自力董事、董事会提名委员会主任委员、BOB投注董事管帐谋委员会委员及董事会审计委员会委员职务,告退申请见效后,不再担当公司任何职务。

  鉴于彭兰密斯辞去上述职务后,将招致公司自力董事人数不敷《公司章程》划定的人数,按照《公司法》《关于在上市公司成立自力董事轨制的指点定见》及《公司章程》等有关划定,彭兰密斯的告退申请将在公司股东大会推举发生新任自力董事之日起见效。在推举发生新任自力董事前,彭兰密斯将根据有关法令、法例和《公司章程》的划定持续实行职责。公司将尽快构造提名新的自力董事候选人,并提交公司董事会和股东大会审议。

  彭兰密斯在担当公司自力董事时期,勤奋尽责,为公司标准运作和安康开展阐扬了主动感化。公司董事会对彭兰密斯任职时期为公司所做的奉献暗示感激。